بشكل أساسي الشركات والشراكات المحدودة (LPs) والشركات ذات المسؤولية المحدودة (LLCs) والكيانات التي تم تأسيسها في الولايات المتحدة والتي تم إنشاؤها عن طريق التقديم لدى وزير الخارجية (على سبيل المثال وزارة خارجية ولاية نيويورك) أو مكتب مماثل. وأيضًا الكيانات التي تم تشكيلها بموجب قانون بلد أجنبي والمسجلة لممارسة الأعمال التجارية في ولاية أمريكية أو التي تم تشكيلها بموجب ولاية قضائية قبلية.

المؤسسات الفردية، والشراكات العامة، والمنظمات غير الربحية، والكيانات غير النشطة (الموجودة في أو قبل 1 يناير 2020 وغير المشاركة في أعمال نشطة) وأنواع معينة من الصناديق الاستئمانية. (هناك جهات أخرى مستثناة من متطلبات الإبلاغ. تحقق هنا للحصول على قائمة.

يجب على الكيانات المطلوبة للامتثال لقانون شفافية الشركات تقديم تقارير إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تتضمن ما يلي:

• معلومات أساسية عن الكيان (شركة أو شركة ذات مسؤولية محدودة)؛
• معلومات معينة عن أصحابها المستفيدين (الأفراد الذين يمارسون سيطرة كبيرة على الكيانات، أو يمتلكون أو يسيطرون على ما لا يقل عن 25٪ من حصص ملكية الأعمال). و
• مقدمو طلبات الشركات (المتقدمون لتشكيل الكيانات).

يجب تقديم المعلومات التالية لكل فرد هو المالك المستفيد:

• اسم الفرد؛
• تاريخ الولادة؛
• عنوان السكن؛ و
• رقم تعريف من وثيقة هوية مقبولة مثل جواز السفر أو رخصة القيادة الأمريكية، واسم الدولة أو السلطة القضائية لوثيقة الهوية بالإضافة إلى صورة من هذه الوثيقة.

يجب على الكيانات القائمة التي تم إنشاؤها أو تسجيلها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة قبل 1 يناير 2024 تقديم تقرير أولي بحلول 1 يناير 2025.

سيكون لدى الكيان الذي تم إنشاؤه أو تسجيله في 1 يناير 2024 أو بعده، وقبل 1 يناير 2025، 90 يومًا لتقديم تقرير معلومات الملكية المستفيدة الأولي.

سيكون لدى الكيان الذي تم إنشاؤه أو تسجيله بعد 1 يناير 2025 30 يومًا لتقديم تقرير معلومات الملكية المستفيدة الأولي.

لا، لن تكون هناك أي رسوم مقابل تقديم تقرير معلومات الملكية المستفيدة إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN).

لا. لن يلزم تقديم التقارير إلا عند حدوث تغيير أي وقت معلومات تم الإبلاغ عنها مسبقًا عن المنشأة أو المالكين المستفيدين. تكون التقارير مستحقة خلال 30 يومًا بعد حدوث التغيير.

يتعين على الجهات الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع FinCEN الإلكتروني.

هناك عقوبات مدنية وجنائية على حد سواء للأشخاص الذين يقدمون معلومات كاذبة عمدًا أو يفشلون عمدًا في الإبلاغ عن معلومات الملكية المستفيدة الكاملة أو المحدثة إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN). وعقوبات عدم الامتثال صارمة وتشمل غرامات كبيرة والسجن لمدة تصل إلى عامين.

للحصول على مساعدة قانونية مع الشركات الصغيرة أو المنظمات غير الربحية، اتصل بمشروع تنمية المجتمع التابع لجمعية المساعدة القانونية على الرقم 212-298-3340 أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى: CommunityDevProject@legal-aid.org.

تم إعداد المعلومات الواردة في هذا المستند من قبل جمعية المساعدة القانونية لأغراض إعلامية فقط وليست استشارة قانونية. لا يُقصد من هذه المعلومات إنشاء علاقة بين المحامي وموكله ولا يشكل استلامها. يجب ألا تتصرف بناءً على أي معلومات دون الاستعانة بمستشار قانوني متخصص.