মূলত কর্পোরেশন, সীমিত অংশীদারিত্ব (LPs) সীমিত দায়বদ্ধতা কোম্পানি (LLCs), এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গঠিত সত্তাগুলি একটি সেক্রেটারি অফ স্টেট (যেমন নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট) বা অনুরূপ অফিসে ফাইল করার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এছাড়াও, একটি বিদেশী দেশের আইনের অধীনে গঠিত সত্তা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করার জন্য নিবন্ধিত বা উপজাতীয় এখতিয়ারের অধীনে গঠিত।

একক মালিকানা, সাধারণ অংশীদারিত্ব, অলাভজনক, নিষ্ক্রিয় সত্ত্বা (1 জানুয়ারী, 2020 বা তার আগে বিদ্যমান এবং সক্রিয় ব্যবসায় নিযুক্ত নয়) এবং নির্দিষ্ট ধরণের ট্রাস্ট। (প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অন্যান্য সত্তা আছে। চেক করুন এখানে একটি তালিকা জন্য।

কর্পোরেট ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট মেনে চলার জন্য প্রয়োজনীয় সত্ত্বাদের অবশ্যই FinCEN-এর কাছে রিপোর্ট জমা দিতে হবে যার মধ্যে রয়েছে:

• সত্তা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য (কর্পোরেশন বা এলএলসি);
• এর উপকারী মালিকদের সম্পর্কে কিছু তথ্য (যে ব্যক্তিরা সত্তার উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবহার করেন, বা ব্যবসার মালিকানা স্বার্থের কমপক্ষে 25% মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ করেন।); এবং
• কোম্পানির আবেদনকারীরা (যারা সত্তা গঠনের জন্য ফাইল করে)।

প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যারা একজন উপকারী মালিক, নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করতে হবে:

• ব্যক্তির নাম;
• জন্ম তারিখ;
• আবাসিক ঠিকানা; এবং
• পাসপোর্ট বা ইউএস ড্রাইভিং লাইসেন্সের মতো একটি গ্রহণযোগ্য শনাক্তকরণ নথি থেকে একটি শনাক্তকারী নম্বর এবং এই জাতীয় নথির একটি চিত্র সহ সনাক্তকারী নথির ইস্যুকারী রাষ্ট্র বা এখতিয়ারের নাম৷

1 জানুয়ারী, 2024 এর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা করার জন্য তৈরি বা নিবন্ধিত বিদ্যমান সংস্থাগুলিকে 1 জানুয়ারী, 2025 এর মধ্যে একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

1 জানুয়ারী, 2024 বা তার পরে তৈরি বা নিবন্ধিত একটি সত্তা এবং 1 জানুয়ারী, 2025 এর আগে প্রাথমিক উপকারী মালিকানা তথ্য প্রতিবেদন ফাইল করার জন্য 90 দিন সময় থাকবে৷

1 জানুয়ারী, 2025 এর পরে তৈরি বা নিবন্ধিত একটি সত্তার প্রাথমিক উপকারী মালিকানা তথ্য প্রতিবেদন ফাইল করার জন্য 30 দিন সময় থাকবে।

না। FinCEN-এ উপকারী মালিকানার তথ্য প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য কোনো ফি লাগবে না।

না। রিপোর্ট শুধুমাত্র তখনই জমা দিতে হবে যখন কোনো পরিবর্তন হবে কোন সত্তা বা উপকারী মালিকদের সম্পর্কে পূর্বে রিপোর্ট করা তথ্য। একটি পরিবর্তন ঘটার পর 30 দিনের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

সংস্থাগুলিকে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য জানাতে হবে FinCEN এর ওয়েবসাইট.

যারা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করে বা ইচ্ছাকৃতভাবে FinCEN-এ সম্পূর্ণ বা আপডেট হওয়া উপকারী মালিকানার তথ্য জানাতে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য দেওয়ানী এবং ফৌজদারি উভয় দণ্ড রয়েছে। অসম্মতির জন্য জরিমানা কঠোর এবং উল্লেখযোগ্য জরিমানা এবং দুই বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড অন্তর্ভুক্ত।

ছোট ব্যবসা বা অলাভজনক সংস্থাগুলির সাথে আইনি সহায়তার জন্য 212-298-3340 এ লিগ্যাল এইড সোসাইটির কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের সাথে যোগাযোগ করুন বা ইমেল করুন: CommunityDevProject@legal-aid.org.

এই নথির তথ্য শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে লিগ্যাল এইড সোসাইটি দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং আইনি পরামর্শ নয়। এই তথ্যটি তৈরি করার উদ্দেশ্যে নয়, এবং এটির প্রাপ্তি একটি অ্যাটর্নি-ক্লায়েন্ট সম্পর্ক গঠন করে না। পেশাদার আইনি পরামর্শ না রেখে আপনার কোনো তথ্যের উপর কাজ করা উচিত নয়।