मूल रूप से निगम, सीमित भागीदारी (एलपी) सीमित देयता कंपनियां (एलएलसी), और संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य सचिव (उदाहरण के लिए न्यूयॉर्क राज्य विभाग) या एक समान कार्यालय के साथ दाखिल करके बनाई गई संस्थाएं। साथ ही, किसी विदेशी देश के कानून के तहत गठित और अमेरिकी राज्य में व्यापार करने के लिए पंजीकृत या किसी जनजातीय क्षेत्राधिकार के तहत गठित संस्थाएं।

एकल स्वामित्व, सामान्य भागीदारी, गैर-लाभकारी संस्थाएं, निष्क्रिय संस्थाएं (1 जनवरी, 2020 को या उससे पहले अस्तित्व में हैं और सक्रिय व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं) और कुछ प्रकार के ट्रस्ट। (ऐसी अन्य संस्थाएँ हैं जिन्हें रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से छूट दी गई है। जाँच करें यहाँ उत्पन्न करें एक सूची के लिए।

कॉर्पोरेट पारदर्शिता अधिनियम का अनुपालन करने के लिए आवश्यक संस्थाओं को फिनसीएन के साथ रिपोर्ट दर्ज करनी होगी जिसमें शामिल हैं:

• इकाई (निगम या एलएलसी) के बारे में बुनियादी जानकारी;
• इसके लाभकारी स्वामियों के बारे में कुछ जानकारी (वे व्यक्ति जो संस्थाओं पर पर्याप्त नियंत्रण रखते हैं, या व्यवसाय के स्वामित्व हितों का कम से कम 25% स्वामित्व रखते हैं या नियंत्रित करते हैं।); और
• कंपनी आवेदक (वे जो संस्थाएं बनाने के लिए आवेदन करते हैं)।

प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो लाभकारी स्वामी है, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:

• व्यक्ति का नाम;
• जन्म की तारीख;
• आवासीय पता; और
• पासपोर्ट या यूएस ड्राइवर लाइसेंस जैसे स्वीकार्य पहचान दस्तावेज़ से एक पहचान संख्या, और ऐसे दस्तावेज़ की एक छवि के साथ पहचान दस्तावेज़ जारी करने वाले राज्य या क्षेत्राधिकार का नाम।

1 जनवरी, 2024 से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवसाय करने के लिए बनाई गई या पंजीकृत मौजूदा संस्थाओं को 1 जनवरी, 2025 तक प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

1 जनवरी, 2024 को या उसके बाद और 1 जनवरी, 2025 से पहले बनाई या पंजीकृत इकाई के पास प्रारंभिक लाभकारी स्वामित्व सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 90 दिन होंगे।

1 जनवरी, 2025 के बाद बनाई या पंजीकृत इकाई के पास प्रारंभिक लाभकारी स्वामित्व सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 30 दिन होंगे।

नहीं, फिनसीएन को लाभकारी स्वामित्व सूचना रिपोर्ट जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं होगा।

नहीं, रिपोर्ट तभी दाखिल करनी होगी जब कोई बदलाव हो कोई इकाई या लाभकारी स्वामियों के बारे में पहले से रिपोर्ट की गई जानकारी। परिवर्तन होने के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी होती है।

संस्थाओं को आवश्यक जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिपोर्ट करनी होगी फिनसीएन की वेबसाइट.

ऐसे व्यक्तियों के लिए नागरिक और आपराधिक दोनों दंड हैं जो जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान करते हैं या फिनसीएन को पूर्ण या अद्यतन लाभकारी स्वामित्व जानकारी की रिपोर्ट करने में जानबूझकर विफल रहते हैं। गैर-अनुपालन के लिए दंड कठोर हैं और इसमें महत्वपूर्ण जुर्माना और दो साल तक की कैद शामिल है।

छोटे व्यवसायों या गैर-लाभकारी संगठनों के साथ कानूनी सहायता के लिए लीगल एड सोसाइटी के सामुदायिक विकास परियोजना से 212-298-3340 पर संपर्क करें या ईमेल करें: कम्युनिटीडेवप्रोजेक्ट@legal-aid.org.

इस दस्तावेज़ की जानकारी द लीगल एड सोसाइटी द्वारा केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है और यह कानूनी सलाह नहीं है। यह जानकारी बनाने का इरादा नहीं है, और इसकी प्राप्ति एक वकील-ग्राहक संबंध नहीं बनाती है। आपको पेशेवर कानूनी सलाहकार को बनाए रखे बिना किसी भी जानकारी पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।