Dèt Konsomatè, Taks ak Ti Biznis

Ki sa ou bezwen konnen sou Lwa sou transparans antrepriz

Apati 1ye janvye 2024, Lwa sou Transparans Kòporasyon an pral mande pou pifò antite ki fòme oswa ki anrejistre Ozetazini rapòte enfòmasyon detaye sou pwopriyetè benefisyè yo, sa vle di moun ki posede oswa kontwole konpayi an bay Rezo pou Ranfòsman Krim Finansye Depatman Trezò Etazini. (FinCEN).

Ki antite ki dwe rapòte?

Fondamantalman kòporasyon, patenarya limite (LP) konpayi a responsablite limite (LLCs), ak antite ki te fòme Ozetazini ki te kreye pa yon sekretè Deta (egzanp Depatman Deta Eta New York) oswa yon biwo menm jan an. Epitou, antite ki fòme anba lwa yon peyi etranje epi ki anrejistre pou fè biznis nan yon Eta US oswa ki fòme anba yon jiridiksyon tribi.

Ki moun ki pa oblije rapòte?

Pwopriyetè sèl, patenarya jeneral, òganizasyon san bi likratif, antite inaktif (ki egziste nan dat 1ye janvye 2020 oswa anvan epi ki pa angaje nan biznis aktif) ak sèten kalite trust. (Gen lòt antite ki egzante de egzijans rapò yo. Tcheke isit la pou yon lis.

Ki enfòmasyon yo dwe rapòte?

Enstitisyon ki oblije konfòme yo ak Lwa sou Transparans Kòporasyon an dwe ranpli rapò ak FinCEN ki enkli:

Enfòmasyon debaz sou antite a (kòporasyon oswa LLC);
Sèten enfòmasyon sou pwopriyetè benefisyè li yo (moun ki egzèse gwo kontwòl sou antite yo, oswa ki posede oswa kontwole omwen 25% nan enterè an komen biznis yo.); epi
Konpayi aplikan yo (moun ki ranpli yo fòme antite yo).

Ki enfòmasyon yo dwe bay sou pwopriyetè benefisyè yo?

Pou chak moun ki se yon pwopriyetè benefisyè, enfòmasyon sa yo pral oblije bay:

Non moun nan;
Dat nesans;
adrès rezidansyèl; epi
Yon nimewo idantifikasyon ki soti nan yon dokiman idantifikasyon akseptab tankou yon paspò oswa yon lisans chofè ameriken, ak non eta ki bay dokiman idantifikasyon an oswa jiridiksyon an ansanm ak yon imaj dokiman sa a.

Kilè antite yo dwe fè rapò bay FinCEN?

Enstitisyon ki egziste deja ki kreye oswa ki anrejistre pou fè biznis Ozetazini anvan 1ye janvye 2024 dwe ranpli yon premye rapò anvan 1ye janvye 2025.

Yon antite ki te kreye oswa anrejistre nan dat 1ye janvye 2024 oswa apre, epi anvan 1ye janvye 2025 ap gen 90 jou pou depoze premye rapò enfòmasyon sou pwopriyete benefisyè yo.

Yon antite ki kreye oswa anrejistre apre 1ye janvye 2025 ap gen 30 jou pou depoze premye rapò enfòmasyon sou pwopriyete benefisyè a.

Èske ap gen yon frè?

Non. Pa pral gen okenn frè pou soumèt rapò enfòmasyon sou pwopriyete benefisye bay FinCEN.

Èske yo ta dwe ranpli yon rapò chak ane nan FinCEN?

Non. Rapò yo pral sèlman bezwen depoze lè gen yon chanjman nan nenpòt deja rapòte enfòmasyon sou antite a oswa pwopriyetè benefisye yo. Rapò yo dwe nan 30 jou apre yon chanjman rive.

Ki jan antite yo fè rapò bay FinCEN?

Enstitisyon yo pral oblije rapòte enfòmasyon yo mande yo elektwonikman Sit entènèt FinCEN.

Kisa k ap pase si yon antite pa rapòte enfòmasyon sou pwopriyete benefisye bay FinCEN oswa li pa mete alè oswa korije enfòmasyon an alè?

Genyen tou de sanksyon sivil ak kriminèl pou moun ki fè espre bay fo enfòmasyon oswa volontèman pa rapòte enfòmasyon konplè oswa mete ajou bay FinCEN. Sanksyon yo pou non-konfòmite yo sevè epi yo enkli amann enpòtan ak jiska dezan prizon.

jwenn Èd

Pou jwenn asistans legal ak ti biznis oswa òganizasyon ki pa fè pwofi kontakte Pwojè Devlopman Kominotè Legal Aid Society nan 212-298-3340 oswa voye yon imèl: CommunityDevProject@legal-aid.org.

Avètisman

Enfòmasyon ki nan dokiman sa a te prepare pa Legal Aid Society pou rezon enfòmasyon sèlman epi yo pa konsèy legal. Enfòmasyon sa a pa fèt pou kreye, epi resevwa li pa konstitye, yon relasyon avoka-kliyan. Ou pa ta dwe aji sou okenn enfòmasyon san w pa kenbe yon konsèy legal pwofesyonèl.

Dènye Mizajou: 15 Desanm

Èske paj sa a itil?

Plis Resous Konsènan Dèt Konsomatè, Taks ak Ti Biznis