मूलतया निगमहरू, सीमित साझेदारीहरू (LPs) सीमित दायित्व कम्पनीहरू (LLCs), र संयुक्त राज्यमा बनाइएका संस्थाहरू राज्य सचिव (जस्तै न्यूयोर्क राज्य राज्य विभाग) वा समान कार्यालयमा फाइल गरेर सिर्जना गरिएका हुन्छन्। साथै, विदेशी देशको कानून अन्तर्गत गठन भएका र अमेरिकी राज्यमा व्यवसाय गर्न दर्ता भएका वा जनजाति क्षेत्राधिकार अन्तर्गत गठन भएका संस्थाहरू।

एकल स्वामित्व, सामान्य साझेदारी, गैर-नाफा, निष्क्रिय संस्थाहरू (अस्तित्वमा जनवरी 1, 2020 मा वा सक्रिय व्यवसायमा संलग्न नभएको) र निश्चित प्रकारका ट्रस्टहरू। (रिपोर्टिङ आवश्यकताहरूबाट छुट अन्य संस्थाहरू छन्। जाँच गर्नुहोस् यहाँ एक सूची को लागी।

कर्पोरेट पारदर्शिता ऐनको पालना गर्न आवश्यक निकायहरूले FinCEN सँग रिपोर्टहरू फाइल गर्नुपर्छ जसमा निम्न समावेश छन्:

• संस्थाको बारेमा आधारभूत जानकारी (निगम वा LLC);
• यसका लाभकारी मालिकहरूको बारेमा निश्चित जानकारी (व्यक्तिहरू जसले संस्थाहरूमा पर्याप्त नियन्त्रण प्रयोग गर्दछ, वा कम्तिमा 25% व्यापार स्वामित्व हितहरूको स्वामित्व वा नियन्त्रण गर्दछ।); र
• कम्पनी आवेदकहरू (जो संस्थाहरू गठन गर्न फाइल गर्छन्)।

प्रत्येक व्यक्ति जो एक लाभकारी मालिक हो, निम्न जानकारी प्रदान गर्नुपर्नेछ:

• व्यक्तिको नाम;
• जन्म मिति;
• आवासीय ठेगाना; र
• पासपोर्ट वा अमेरिकी ड्राइभर इजाजतपत्र जस्ता स्वीकार्य पहिचान कागजातबाट पहिचान गर्ने नम्बर, र जारी गर्ने राज्यको नाम वा पहिचान कागजातको अधिकार क्षेत्र सँगै त्यस्ता कागजातको छवि।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा 1 जनवरी, 2024 अघि व्यापार गर्नका लागि सिर्जना वा दर्ता भएका अवस्थित संस्थाहरूले जनवरी 1, 2025 सम्ममा प्रारम्भिक रिपोर्ट फाइल गर्नुपर्छ।

जनवरी 1, 2024 मा वा पछि र 1 जनवरी, 2025 अघि सिर्जना गरिएको वा दर्ता गरिएको संस्थासँग प्रारम्भिक लाभकारी स्वामित्व जानकारी रिपोर्ट फाइल गर्न 90 दिन हुनेछ।

जनवरी 1, 2025 पछि सिर्जना गरिएको वा दर्ता गरिएको संस्थासँग प्रारम्भिक लाभकारी स्वामित्व जानकारी रिपोर्ट फाइल गर्न 30 दिन हुनेछ।

होइन। FinCEN मा लाभदायक स्वामित्व जानकारी रिपोर्ट पेश गर्न कुनै शुल्क लाग्ने छैन।

होइन। प्रतिवेदनहरू परिवर्तन हुँदा मात्र फाइल गर्न आवश्यक हुनेछ कुनै पनि संस्था वा लाभकारी मालिकहरूको बारेमा पहिले रिपोर्ट गरिएको जानकारी। प्रतिवेदन परिवर्तन भएको ३० दिन भित्रमा दिइनेछ।

संस्थाहरूले आवश्यक जानकारी इलेक्ट्रोनिक रूपमा रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ FinCEN को वेबसाइट.

जानाजानी गलत जानकारी प्रदान गर्ने वा FinCEN लाई पूर्ण वा अद्यावधिक लाभकारी स्वामित्व जानकारी रिपोर्ट गर्न असफल हुने व्यक्तिहरूको लागि त्यहाँ दुवै नागरिक र फौजदारी दण्डहरू छन्। पालना नगर्ने सजायहरू कडा छन् र महत्त्वपूर्ण जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद समावेश छन्।

साना व्यवसाय वा गैर-लाभकारी संस्थाहरूसँग कानूनी सहायताको लागि कानूनी सहायता समाजको सामुदायिक विकास परियोजनालाई 212-298-3340 मा सम्पर्क गर्नुहोस् वा इमेल गर्नुहोस्: CommunityDevProject@legal-aid.org.

यस कागजातमा भएको जानकारी कानूनी सहायता समाजले सूचनामूलक उद्देश्यका लागि मात्र तयार पारेको हो र कानुनी सल्लाह होइन। यो जानकारी सिर्जना गर्न अभिप्रेरित छैन, र यसको रसिद गठन गर्दैन, एक वकील-ग्राहक सम्बन्ध। तपाईंले व्यावसायिक कानूनी सल्लाह नराखी कुनै पनि जानकारीमा कार्य गर्नु हुँदैन।