ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਸੀਮਤ ਭਾਈਵਾਲੀ (LPs) ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (LLCs), ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ।

ਇਕੱਲੇ ਮਲਕੀਅਤ, ਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ (1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਟਰੱਸਟ। (ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਇਥੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਲਈ.

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ FinCEN ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• ਹਸਤੀ (ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ LLC) ਬਾਰੇ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ;
• ਇਸਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਵਪਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।); ਅਤੇ
• ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ (ਜੋ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ)।

ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ:

• ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ;
• ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ;
• ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ; ਅਤੇ
• ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕਾਈ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ।

1 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ।

ਨਹੀਂ। ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ FinCEN ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਈ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ।

ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ FinCEN ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ.

ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ FinCEN ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 212-298-3340 'ਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: CommunityDevProject@legal-aid.org.

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਸੀਦ ਇੱਕ ਅਟਾਰਨੀ-ਕਲਾਇੰਟ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।