В основном это корпорации, товарищества с ограниченной ответственностью (LP), компании с ограниченной ответственностью (LLC) и юридические лица, созданные в Соединенных Штатах, созданные путем подачи заявления государственному секретарю (например, Государственному департаменту штата Нью-Йорк) или аналогичному офису. Кроме того, организации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства и зарегистрированные для ведения бизнеса в штате США или созданные в соответствии с племенной юрисдикцией.

Индивидуальные предприниматели, полные товарищества, некоммерческие организации, неактивные организации (существующие на 1 января 2020 года или до этой даты и не занимающиеся активной деятельностью) и определенные типы трастов. (Существуют и другие организации, освобожденные от требований к отчетности. Проверьте здесь для списка.

Организации, обязанные соблюдать Закон о корпоративной прозрачности, должны подавать в FinCEN отчеты, которые включают:

• Основная информация о субъекте (корпорации или ООО);
• Определенную информацию о бенефициарных владельцах (физических лицах, которые осуществляют существенный контроль над организациями или владеют или контролируют не менее 25% долей участия в бизнесе); и
• Заявители компаний (те, кто подает заявку на создание юридических лиц).

По каждому физическому лицу, являющемуся бенефициарным владельцем, должна быть предоставлена ​​следующая информация:

• Имя человека;
• Дата рождения;
• Адрес проживания; и
• Идентификационный номер из приемлемого документа, удостоверяющего личность, такого как паспорт или водительские права США, а также название штата или юрисдикции, выдавшей документ, удостоверяющий личность, вместе с изображением такого документа.

Существующие организации, созданные или зарегистрированные для ведения бизнеса в США до 1 января 2024 года, должны подать первоначальный отчет до 1 января 2025 года.

У организации, созданной или зарегистрированной 1 января 2024 г. или после этой даты, но до 1 января 2025 г., будет 90 дней для подачи первоначального отчета с информацией о бенефициарном праве.

У организации, созданной или зарегистрированной после 1 января 2025 года, будет 30 дней для подачи первоначального отчета с информацией о бенефициарном праве.

Нет. За подачу отчета о бенефициарной собственности в FinCEN плата взиматься не будет.

Нет. Отчеты необходимо будет подавать только в случае изменения любой ранее сообщенная информация о предприятии или бенефициарных владельцах. Отчеты должны быть представлены в течение 30 дней после внесения изменений.

Организации должны будут предоставлять необходимую информацию в электронном виде через веб-сайт ФинСЕН.

Существуют как гражданские, так и уголовные наказания для лиц, которые умышленно предоставляют ложную информацию или умышленно не предоставляют FinCEN полную или обновленную информацию о бенефициарной собственности. Наказания за несоблюдение строгие и включают значительные штрафы и лишение свободы на срок до двух лет.

Для получения юридической помощи малым предприятиям или некоммерческим организациям обращайтесь в Проект развития сообщества Общества юридической помощи по телефону 212-298-3340 или по электронной почте: CommunityDevProject@legal-aid.org.

Информация в этом документе была подготовлена ​​Обществом правовой помощи исключительно в информационных целях и не является юридической консультацией. Эта информация не предназначена для создания, и ее получение не означает отношений между адвокатом и клиентом. Вы не должны действовать на основании какой-либо информации, не наняв профессионального юриста.