بنیادی طور پر کارپوریشنز، لمیٹڈ پارٹنرشپس (LPs) محدود ذمہ داری کمپنیاں (LLCs)، اور ریاستہائے متحدہ میں قائم کردہ ادارے سیکرٹری آف سٹیٹ (مثلاً نیویارک سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ آف سٹیٹ) یا اس سے ملتے جلتے دفتر میں فائل کر کے بنائے گئے ہیں۔ نیز، کسی غیر ملک کے قانون کے تحت بننے والی اور امریکی ریاست میں کاروبار کرنے کے لیے رجسٹرڈ یا قبائلی دائرہ اختیار کے تحت بننے والی ہستی۔

واحد ملکیت، عمومی شراکت داری، غیر منفعتی، غیر فعال ادارے (1 جنوری 2020 کو یا اس سے پہلے موجود ہیں اور فعال کاروبار میں مصروف نہیں ہیں) اور مخصوص قسم کے ٹرسٹ۔ (دیگر ادارے ہیں جو رپورٹنگ کی ضروریات سے مستثنیٰ ہیں۔ چیک کریں۔ یہاں ایک فہرست کے لئے

کارپوریٹ ٹرانسپیرنسی ایکٹ کی تعمیل کرنے کے لیے درکار اداروں کو FinCEN کے ساتھ رپورٹیں فائل کرنی چاہیے جن میں شامل ہیں:

• ادارے کے بارے میں بنیادی معلومات (کارپوریشن یا LLC)؛
• اس کے فائدہ مند مالکان کے بارے میں کچھ معلومات (وہ افراد جو اداروں پر کافی حد تک کنٹرول رکھتے ہیں، یا کم از کم 25% کاروباری ملکیت کے مفادات کے مالک ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں۔) اور
• کمپنی کے درخواست دہندگان (جو ادارے بنانے کے لیے فائل کرتے ہیں)۔

ہر ایک فرد کے لیے جو فائدہ مند مالک ہے، درج ذیل معلومات فراہم کرنی ہوں گی۔

• فرد کا نام؛
• پیدائش کی تاریخ؛
• رہائشی پتے؛ اور
• قابل قبول شناختی دستاویز سے شناخت کرنے والا نمبر جیسے پاسپورٹ یا امریکی ڈرائیور کا لائسنس، اور ایسی دستاویز کی تصویر کے ساتھ شناختی دستاویز جاری کرنے والی ریاست یا دائرہ اختیار کا نام۔

1 جنوری 2024 سے پہلے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں کاروبار کرنے کے لیے تخلیق شدہ یا رجسٹرڈ موجودہ اداروں کو 1 جنوری 2025 تک ابتدائی رپورٹ فائل کرنی ہوگی۔

1 جنوری 2024 کو یا اس کے بعد اور 1 جنوری 2025 سے پہلے تخلیق یا رجسٹرڈ ہونے والے ادارے کے پاس ابتدائی فائدہ مند ملکیت کی معلومات کی رپورٹ فائل کرنے کے لیے 90 دن ہوں گے۔

1 جنوری 2025 کے بعد تخلیق یا رجسٹر ہونے والی ایک ہستی کے پاس ابتدائی فائدہ مند ملکیت کی معلومات کی رپورٹ فائل کرنے کے لیے 30 دن ہوں گے۔

نہیں، فائدے کی ملکیت کی معلومات کی رپورٹ FinCEN کو جمع کرانے کے لیے کوئی فیس نہیں ہوگی۔

نہیں، رپورٹوں کو صرف اس وقت درج کرنے کی ضرورت ہوگی جب میں کوئی تبدیلی ہو۔ کوئی بھی ہستی یا فائدہ مند مالکان کے بارے میں پہلے اطلاع دی گئی معلومات۔ تبدیلی ہونے کے بعد 30 دنوں کے اندر رپورٹیں موصول ہوتی ہیں۔

اداروں کو مطلوبہ معلومات کو الیکٹرانک طور پر رپورٹ کرنا ہوگا۔ FinCEN کی ویب سائٹ.

ایسے افراد کے لیے دیوانی اور فوجداری دونوں سزائیں ہیں جو جان بوجھ کر غلط معلومات فراہم کرتے ہیں یا جان بوجھ کر FinCEN کو مکمل یا اپ ڈیٹ شدہ فائدہ مند ملکیت کی معلومات کی اطلاع دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ عدم تعمیل کی سزائیں سخت ہیں اور ان میں اہم جرمانے اور دو سال تک کی قید شامل ہے۔

چھوٹے کاروباروں یا غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ قانونی مدد کے لیے دی لیگل ایڈ سوسائٹی کے کمیونٹی ڈویلپمنٹ پروجیکٹ سے 212-298-3340 پر رابطہ کریں یا ای میل کریں: CommunityDevProject@legal-aid.org.

اس دستاویز میں موجود معلومات کو دی لیگل ایڈ سوسائٹی نے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے تیار کیا ہے اور یہ قانونی مشورہ نہیں ہے۔ اس معلومات کا مقصد تخلیق کرنا نہیں ہے، اور اس کی وصولی، اٹارنی کلائنٹ کا رشتہ قائم نہیں کرتی ہے۔ آپ کو پیشہ ورانہ قانونی مشیر کو برقرار رکھے بغیر کسی بھی معلومات پر عمل نہیں کرنا چاہئے۔