基本上是公司、有限合伙企业（LP）、有限责任公司（LLC）以及在美国通过向国务卿（例如纽约州国务院）或类似办公室备案而成立的实体。 此外，根据外国法律成立并在美国各州注册开展业务或在部落管辖下成立的实体。

独资企业、普通合伙企业、非营利组织、不活跃实体（1 年 2020 月 XNUMX 日或之前存在且不从事活跃业务）和某些类型的信托。 （还有其他实体免除报告要求。检查 点击这里 列表。

需要遵守《公司透明度法》的实体必须向 FinCEN 提交报告，其中包括：

• 有关实体（公司或有限责任公司）的基本信息；
• 有关其受益所有人（对实体行使实质控制权，或拥有或控制至少 25% 企业所有权权益的个人）的某些信息； 和
• 公司申请人（申请成立实体的人）。

对于每个受益所有人，必须提供以下信息：

• 个人姓名；
• 出生日期;
• 居住地址； 和
• 可接受的身份证明文件（例如护照或美国驾驶执照）中的识别号码，以及身份证明文件的签发州或管辖区的名称以及该文件的图像。

1 年 2024 月 1 日之前在美国创建或注册开展业务的现有实体必须在 2025 年 XNUMX 月 XNUMX 日之前提交初始报告。

在 1 年 2024 月 1 日或之后、2025 年 90 月 XNUMX 日之前创建或注册的实体将有 XNUMX 天的时间提交初始受益所有权信息报告。

1 年 2025 月 30 日之后创建或注册的实体将有 XNUMX 天的时间提交初始受益所有权信息报告。

不需要。向 FinCEN 提交受益所有权信息报告无需支付任何费用。

不需要。只有在发生变更时才需要提交报告 任何 先前报告的有关该实体或受益所有人的信息。 报告应在变更发生后 30 天内提交。

实体必须通过电子方式报告所需信息 FinCEN的网站.

对于故意提供虚假信息或故意不向 FinCEN 报告完整或更新的受益所有权信息的人，将受到民事和刑事处罚。 对违规行为的处罚非常严厉，包括巨额罚款和最高两年的监禁。

如需小型企业或非营利组织的法律援助，请联系法律援助协会的社区发展项目，电话：212-298-3340，或发送电子邮件： CommunityDevProject@legal-aid.org.

本文件中的信息由法律援助协会编制，仅供参考，并非法律建议。 此信息并非旨在创建，接收它也不构成律师-客户关系。 在没有聘请专业法律顾问的情况下，您不应根据任何信息采取行动。